Целевой инструктаж специальных должностных лиц и иных работников в целях ПОД/ФТ дистанционно
О курсе
Онлайн-семинар для специалистов, которые несут ответственность за ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). После семинара вы получаете официальное свидетельство. Информацию о прохождении целевого инструктажа ПОД/ФТ мы передаем в реестр Росфинмониторинга.
Стоимость
Заявка на курс
С какой частотой необходимо проходить инструктаж
Раз в год – специальные должностные лица.
Раз в 3 года:
- руководители организации и их замы
- главный бухгалтер/работник, выполняющий его функции
- юрист
- сотрудники службы, отвечающей за внутренний контроль
- все работники, чья сфера касается ПОД/ФТ
Если у организации есть филиал, то аналогичные требования касаются его руководителей и сотрудников.
Штрафы
В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ на должностные лица организации-нарушителя может быть наложен административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, а на само юридическое лицо — от 50 000 до 1 000 000 рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток, а также применена дисквалификация руководителя организации.
Документ об образовании
Свидетельство гособразца о том, что вы прошли целевой инструктаж ПОД/ФТ.
Оригиналы документов отправим заказным письмом Почтой России за наш счёт.
